PCN, 제23기 정기주주총회 소집 공고

작성일 2024-03-08조회수 302

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 따라 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                    

 

                                                                                                                - 아   래 –

 

 

1. 일시 : 2024년 03월 25일 (월) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 학동로146, PCN빌딩 로비층 대회의실

3. 회의목적사항

     가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

     나. 부의안건

           제1호 의안 : 제23기(2023년 01월 01일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

           제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

           제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

           제4호 의안 : 상환전환우선주 배당 결의의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

 당일 정기주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시고, 

의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고, 주주와 대리인의 인적사항 기재하여 주주의 기명날인 된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

 

5. 서면에 의한 의결권 행사

 상법 제368조의3 및 당사 정관 제33조에 의거 정기주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 의사를 표시하여 정기주주총회 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 참석장, 신분증

   - 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

 

7. 기타 사항

 금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 아니하고, 우선주 보유 주주분들에게는 의결권이 없으며, 

본 정기주주총회 관련 문의사항은 02-6207-5964로 연락주시기 바랍니다.

 

 

                                                                                                           2024년 03월 08일

 

                                                                                       주식회사 피씨엔 대표이사 송광헌 (직인 생략)

                                                                                명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호