주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제24조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다

– 아 래 –

1. 일시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 학동로 146,PCN빌딩 로비층 대회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항
제1호 보고사항 : 영업보고
나. 부의 안건
제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 임원 변경의 건
제 3호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 상환전환우선주 배당 결의의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시고, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고, 주주와 대리인의 인적사항 기재하여 주주의 기명날인 된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사
상법 제 386조의 3 및 당사 정관 제33조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 의사를 표시하여 주주총회 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사 : 주총참석장, 신분증
– 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

7. 기타 사항
– 본 주주총회는 주주분들에게 별도의 사은품을 지급하지 않습니다.

2023년 03월 17일
주식회사 피씨엔
대표이사 송광헌 (직인생략)